中国十大传销币（中国十大传销币）

阅读前提示：

加密货币（英文：Cryptocurrency，常常用复数Cryptocurrencies，又译密码货币，密码学货币）是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易媒介。 加密货币是数字货币（或称虚拟货币）的一种 。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币，这之后加密货币一词多指此类设计。 自此之后数种类似的加密货币被创造，它们通常被称作altcoins。 加密货币基于去中心化的共识机制 ，与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。

去中心化的性质源自于使用分布式账本的区块链（Blockchain）技术。

以下为正文：

3.15消费者权益日区块链网QKLW官方发布百大传销币(第四部份)

司法确认的传销币种名单：

1、环保农业链(NYC、CTOP)

环保农业链诈骗团伙推出了一种山茶油，买山茶油就赠送NYC，后体现困难，诈骗团伙强制让投资者把NYC兑换成CTOP，之后项目方跑路。目前，公司董事长罗军雄已被抓捕。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

2、IAC

宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

3、亮碧思

自2018年以来，“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发水”变成了虚拟平台，传销人员通过搭建虚拟平台，以“投资挖矿”的形式，受害者多为中年女性，他们对“区块链”概念也是懵懂。目前，深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

4、亚欧币

犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，编造各种身份，在海口市运营“亚欧币”项目，而“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业。

2018年7月，跨亚欧公司特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

5、建业币、金镶玉

2019年1月，以 “建业币”“金镶玉”等花样百出的“虚拟货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉市汉南区法院一审判刑。经查，这起组织领导传销活动案，涉案金额达到3000多万元。徐某和马某两人发展下线累计超过120人。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

6、沃克理财

沃克理财曾在平台发售数字货币，一年内吸引会员35万人，而其创始人是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

据福建泉州市公安局通报的情况，沃克理财传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

7、万福币

该有组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。2018年6月，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。

编辑

区块链网QKLW官方发布百大传销币

拓展阅读：

2017年开始，特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

​